终于判了！这个烟台人发放虚拟货币吸金2.8亿，7万人被骗
2019-8-1
花儿飘飘来
来自山东
烟台论坛
芝罘区法院日前公开审理一起组织、领导传销活动案，王某刚等5名被告人分别被判处有期徒刑三年至七年不等，并处罚金十万至一百万不等，同时对涉案赃款均予以没收，上缴国库。法院经审理查明，被告人王某刚分别于2014年、2015年注册成立北京联盟天下网科技有限公司、烟台联企盟商网络科技有限公司，对外统称“联盟天下网科技有限公司”（以下简称联盟天下公司），王某刚任董事长，是公司的实际控制人，被告人王某荣任总经理，负责公司财务。2016年11月开始，被告人王某刚以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”，并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月，联盟天下公司正式发行“联盟票”，发行价格为每枚1元，对外宣传只涨不跌，并通过人为操控，将其价格垒高。期间，被告人杜某峰、尹某芝分别以公司商学院院长、市场部部长身份，通过开现场发布会和微信宣传的形式，宣传讲解“联盟票”运营模式，被告人全某利（马来西亚籍）担任公司国际副总裁，负责对外宣传、各地代理商和发展会员的培训讲课等事宜。至案发时，该公司已发展会员总数约7.6万人且会员达三层及以上，涉及山东、广东、内蒙古等多个省份，“联盟票”价格已升至50余元，王某刚、王某荣、杜某峰、尹某芝、全某利参与组织、领导传销吸收资金金额2.8亿余元。被告人王某刚等5人，以发行数字货币为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量及购买“联盟票”的数额作为提成依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依照《中华人民共和国刑法》相关条款规定，依法做出上述判决。犯罪嫌疑人王某刚（1975年，烟台莱山人）自称“中国数字货币研究所副所长”，2017年创建起名曰“联盟天下”网络传销组织，并在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”。这个组织里的“讲师”在几百个网友群里不停地给大家洗脑，通过拉人头、高额提成的方式，仅仅半年时间吸收会员7万多人。即使大多数觉得这种组织所宣称的“一夜暴富”是无稽之谈，但还是在短短7个月时间内，引来了全国31省超过7万会员参与。最多的时候，王某等人的15个银行账户吸金2.5亿元。这种吸收会员的方式，则是典型的传销组织拉人头的办法。拉人头返利共设三个层级，当事人可以直接从下面发展会员获取提成。这个“联盟天下”一个具有欺骗性的掩示之处在于，联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品，让它看上去就像钱一样。而这个“钱”每天都在涨。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人王某刚等在全国30余个省、直辖市及港澳台地区、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10余个国家发展会员总数76902人，涉案总金额2.5亿元。
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