倒腾钱的道道真多，替人微信转账赚小钱，没想到竟涉15亿元大案
2020-1-3
定焦头
来自山东
烟台论坛
2019年1月25日，山东省烟台市公安局接到线索称一款名为“抓蛋”的手机应用，为赌博网站等违法犯罪团伙提供“代收代付”类非法支付结算业务。通过调查警方发现，为了逃离打击，“抓蛋”软件需要熟人推荐认证后，才能下载。因此在手机自带的平台、商店里面都搜索不到。而“抓蛋”的资金流转，则由“收款员”来负责完成。小红（化名）就是其中一个收款员。她用微信收到钱之后自己提现，提现之后再用银行卡转到会计的银行卡里面，就完成了自己的任务，从而可以收到佣金。为了多赚钱，小红注册了十几个微信号，每天用四个手机排队等单，做了三个月，赚了近万元。
但收到转款来自哪儿，又将钱转给了谁，这些钱的来源、用途、去向，她并不清楚。犯罪团伙为了逃避监管，以“零投入，高回报”为诱饵，迅速大量发展个人用户成为“收款员”，用“拉人头，佣金分成”的方式，大量进行非法资金流转。短短半年时间，发展了近万名个人用户从事这一违法活动，涉案金额高达15亿元。
山东省烟台市公安局经侦支队副大队长梁洪超说，其实这与之前把自己的银行卡出租出借给别人的性质是一样的，都是在为网络赌博等违法平台提供非法的资金支付结算业务，都属于违法行为，是违法的参与者。（来源：央视财经）
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