案发二马路，涉案7个亿，逮捕9人！
2021-7-9
新闻主播
来自山东
烟台论坛
9天54万没了这是一起发生在我们身边的案例芝罘刑侦反诈中心奋战二十余天，转战数省市成功打掉这一专为境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙涉案金额达7亿元4月12日，家住市区二马路的刘丽记不清被谁拉进一个叫“益达”的微信群，下载了“手机密信”APP，随后网名“派单小可爱”的人出现了。“你可以通过做任务赚钱！”派单小可爱告诉刘丽。有钱可赚，刘丽跃跃欲试。向“振鑫国际”APP里充值“做任务”，按对方的要求选择名次、单双、大小、下注数，然后静等开奖拿佣金。嫌疑人作案工具下午2点，刘丽小试牛刀，第一笔充值30元，提现成功59元；第二笔充值100元，提现159元；第三笔充值500元，提现641元；第四笔充值1000元，提现1332元。赚钱真快啊，尝到甜头，刘丽选择充值3000元……未料，自此APP平台开始以各种借口提示刘丽需要不断加码充值却阻止其提现，直至到第19笔，前后投入54万余元，除了之初提现的2100元，余下的 50余万元再也无法提出，刘丽这才醒悟——上当了！作案记账本侦 查刑侦大队接报案后展开侦查，连续苦战十三天， 6月17日，终将该诈骗窝点准确锁定在云南昆明市某区。接下来的二十余天里，抓捕民警转战云南昆明、曲靖，福建安溪等省市，将胡某瑞（男，34岁，福建泉州市人）、赵某（男，25岁，云南曲靖市人）等9名嫌疑人抓获归案。抓获现场视频嫌疑人交待：自2021年1月份以来，在明知到账资金系诈骗赃款的前提下，受经济利益驱使，先后利用百余张银行卡、30余部手机大肆为境外诈骗集团实施转账洗钱犯罪活动，日均转账金额800万-1000万，总转账金额达7亿余元。目前，涉案9人均已被检察院批准逮捕。（文中人为化名）来源芝罘公安
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